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2014年。
我国的反洗钱与反恐怖融资制度属于“舶来品”,反洗钱与反恐怖融资工作自然先在金融领域开展,并且取得良好的效果。我国涉税违法犯罪的特征按发生率看,依次是虚开增值税专用发票、偷税与骗取出口退税三类案件。
2012年金融行动特别工作组新标准明确要求将税收犯罪定义为洗钱的上游犯罪,把处置税收犯罪所得列入主管部门调查洗钱的职权范围内。
2014年中国人民银行反洗钱局首次把涉税违法犯罪定义为主要的洗钱上游犯罪之一,这是我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的极大进步。反洗钱与反恐怖融资成为打击涉税违法犯罪又一有效利器。
扩展资料：
我国在税务领域制定了一些制度与措施来反涉税违法犯罪、反洗钱、反恐怖融资。
2018年中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家**局等联合印发通知,要求加强对影视行业天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税等问题的治理,控制不合理片酬,推进依法纳税,促进影视业健康发展。
根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况,2017年国务院办公厅出台《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》标志税收领域的反洗钱与反恐怖融资成为国家战略。
为了打击严重税收违法行为,充分发挥群众与舆论监督的作用,促进反逃骗税、反洗钱工作的深入开展,2014年国家税务总局制定了《重大税收违法案件信息公布办法(试行)》制度,有利于维护正常的税收征收管理秩序,惩戒严重涉税违法行为,推进社会信用体系建设。
因为日趋严重的跨境逃避税问题,2013年国家税务总局签署了由经济合作与发展组织(OECD)与欧洲委员会发起的《多边税收征管互助公约》,此将进一步推动我国利用国际税收征管协作提高对跨境纳税人的税收服务和征管水平,有助于营造公平透明的税收环境。
中国普法网—涉税违法犯罪成洗钱上游犯罪之一专家建议加强税收领域反洗钱反恐怖融资监管
国际税收合作机制的具体事项有哪些
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社保基数上调，到手的钱将“缩水”
6月底7月初，一些地区陆续根据上一年度社会平均工资水平调整社保基数，比如北京市人力社保局近日公布，2016年度北京市职工年平均工资为92477元，月平均工资为7706元。按照北京市社会保险的相关规定，2017年度各项社会保险缴费工资基数和缴费金额也将“水涨船高”。
央行将实行外汇新政策
央行2016年12月30日，中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自2017年7月1日起实施。其中对个人的换汇的相关政策有了较为严格的规定：自7月1日起，个人银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转，需提交大额交易申报，严禁购买境外债券、保险型产品及海外地产等。若有违规，则会禁止资金出境三年，并调查其是否卷入“洗钱”。”
全面实施身份证异地受理
3年来，全国公安机关共清理重复户口306.7万个，全国公民身份号码重号人数由171万人减至8人，全国异地办理居民身份证668万张。今年7月1日在全国全面实施居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领“三项制度”，细化疑难户口落户政策，力争年底前基本解决无户口人员落户问题。
税务行政许可事项办理程序简化
简化受理文书。为进一步简化税务行政许可文书，提高税务行政许可事项办理效率，《公告》对能够当即办理的税务行政许可事项的受理文书进行了简化，并授权省税务局确定即办事项范围。此外，《公告》还规定了网上受理申请的确认方式。
提供代办转报服务。部分税务行政许可事项由纳税人主管税务机关的上级税务机关实施，纳税人按规定向行政许可实施机关直接提交申请材料，往往存在交通不便等情况。为进一步方便纳税人，《公告》增加了由主管税务机关代为转报申请材料的途径，并对代办转报的适用情形、时限、方式等进行了规定。
简化申请材料。随着“多证合一”改革的推进，对于税务机关已掌握或者可以通过政府信息共享获取的相关证照、批准文书等信息，不需要纳税人重复提供。因此，《公告》对上述证照、批准文书进行了简化。此外，《公告》明确对7项税务行政许可事项申请时需要提交的“经办人身份证件”“代理人身份证件”2项材料，由提交纸质材料调整为查验材料，不再要求申请人提交纸质复印件。
实现咨询服务可预约。关于税务行政许可有关问题咨询，现有的现场咨询、电话咨询等方式不同程度受到时间地点的限制。因此，《公告》在现有咨询服务方式基础上增加了预约服务方式，并规定通过官方网站、电子邮箱或移动办税平台等预约服务渠道，实现税务行政许可事项相关问题咨询24小时可预约。
完善文书送达方式。为方便路途较远、交通不便的纳税人，根据税收征管法及其实施细则有关文书送达的规定，《公告》明确了委托送达、邮寄送达等送达方式，并对上述送达方式适用情形、送达时限等进行了规定。
国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准降低
将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金的征收标准统一降低25%。降低征收标准后，两项政府性基金的征收管理、收入划分、使用范围等仍按现行规定执行。
工业企业结构调整专项资金7月1日起取消
为进一步减轻企业负担，财政部日前发布《关于取消工业企业结构调整专项资金的通知》（财税〔2017〕50号），决定取消工业企业结构调整专项资金，通知自2017年7月1日起施行。在此基础上，国务院日前又出台新的降费措施：自7月1日起，在工程建设领域进一步清理规范保证金，将工程质量保证金预留比例上限由5%降为3%；在能源领域清理规范政府非税收入电价附加；暂免征银行业和保险业两项监管费；降低无线电频率占用费、水土保持补偿费等6项行政事业性收费标准。
销售平台系统要与增值税发票税控系统后台对接
《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）规定，自2017年7月1日起，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发票时，通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。
增值税普通发票需要填写购买方纳税人识别号
《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）规定，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
购进农产品抵扣方法调整
《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）规定：自2017年7月1日起，纳税人购进农产品，按下列规定抵扣进项税额：
(1)纳税人购进农产品，取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书的，以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额为进项税额；
(2)从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的，以增值税专用发票上注明的金额和11%的扣除率计算进项税额；
(3)取得(开具)农产品销售发票或收购发票的，以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算进项税额。
纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票，不得作为计算抵扣进项税额的凭证。
所称销售发票，是指农业生产者销售自产农产品适用免征增值税政策而开具的普通发票。
(4)营业税改征增值税试点期间，纳税人购进用于生产销售或委托受托加工17%税率货物的农产品维持原扣除力度不变。
加计扣除农产品进项税额=当期生产领用农产品已按11%税率(扣除率)抵扣税额÷11%×(简并税率前的扣除率-11%)
部分货物的出口退税率调整为11%
《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）规定：自2017年7月1日起，部分货物的出口退税率调整为11%。财税〔2017〕37号附件2所列货物的出口退税率调整为11%。出口货物适用的出口退税率，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。外贸企业2017年8月31日前出口本通知附件2所列货物，购进时已按13%税率征收增值税的，执行13%出口退税率；购进时已按11%税率征收增值税的，执行11%出口退税率。生产企业2017年8月31日前出口本通知附件2所列货物，执行13%出口退税率。出口货物的时间，按照出口货物报关单上注明的出口日期执行。
可书面向国税机关要求使用印有本单位名称的增值税普通发票(卷票)
《国家税务总局关于使用印有本单位名称的增值税普通发票（卷票）有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第9号）规定，2017年7月1日起，纳税人可按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则要求，书面向国税机关要求使用印有本单位名称的增值税普通发票(卷票)，国税机关按规定确认印有该单位名称发票的种类和数量。纳税人通过增值税发票管理新系统开具印有本单位名称的增值税普通发票(卷票)。
发票代码的第8-10位代表批次，由省国税机关在501-999范围内统一编制。
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，需缴纳增值税
《财政部国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2号）规定，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。
创业投资企业和天使投资个人有关税收试点实施
《财政部国家税务总局关于创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策的通知》（财税〔2017〕38号）号：创业投资企业和天使投资个人有关税收试点政策中，其中有限合伙制创业投资企业(以下简称合伙创投企业)采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业满2年的，涉及个人所得税政策自2017年7月1日起试点执行。
《国家税务总局制定税收规范性文件制定管理办法》施行
为了规范税收规范性文件制定和管理工作，落实税收法定，促进税务机关依法行政，保障税务行政相对人的合法权益。国家税务总局出台《国家税务总局制定税收规范性文件制定管理办法》自2017年7月1日起施行。
金融机构大额交易和可疑交易报告施行
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号)规定，金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，自2017年7月1日起施行。
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
国家税务总局等六部委联名发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，从今年7月1日起实施，要求：金融机构必须在2017年年底前完成对存量个人高净值账户尽职调查、在2018年年底前完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。
进口商品暂定税率的商品范围调减至805项；对铬铁等213项出口商品征收出口关税，其中有50项暂定税率为零。
2016年12月23日，国务院关税税则委员会发布通知称，《2017年关税调整方案》规定，自2017年7月1日起实施第二次降税；自2017年1月1日起对822项进口商品实施暂定税率，自2017年7月1日起，将实施进口商品暂定税率的商品范围调减至805项；对铬铁等213项出口商品征收出口关税，其中有50项暂定税率为零。
《多边税收征管互助公约》
《国家税务总局关于生效执行的公告》(国家税务总局公告2016年第4号)明确，我国于2013年8月27日签署了《多边税收征管互助公约》(以下简称《公约》)，并于2015年7月1日由第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议批准。2015年10月16日，我国向经济合作与发展组织交存了《公约》批准书。根据《公约》第二十八条的规定，《公约》将于2016年2月1日对我国生效，自2017年1月1日起开始执行。《公约》可以使我国与国外信息沟通渠道更加畅通，各国税务机关更容易通过磋商达成税收政策的一致，由此营造公平透明的税收环境，并降低被双重征税的可能。
买车不用去4s店，超市也能买
商务部发布的《汽车销售管理办法》将于7月1日起实施，新规最大特点之一是打破品牌授权销售单一体制，实行授权和非授权两张模式并行。也就是说，今后小伙伴们购买汽车不一定要去4S店，未来汽车超市、汽车卖场、汽车电商等都会是新的汽车销售形式。消费者甚至可以从厂家直接购车，压缩了购车成本。
13%的增值税税率简并为11%
《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）规定，自2017年7月1日起，13%的增值税税率简并为11%。纳税人销售或者进口下列货物，税率为11%：农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。
增值税专用发票认证期限延长至360日
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）规定：自2017年7月1日起，增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票，应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认，并在规定的纳税申报期内，向主管国税机关申报抵扣进项税额。
增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的海关进口增值税专用缴款书，应自开具之日起360日内向主管国税机关报送《海关完税凭证抵扣清单》，申请稽核比对。
纳税人取得的2017年6月30日前开具的增值税扣税凭证，仍按《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)执行。
个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出扣除
《财政部国家税务总局保监会关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》（财税〔2017〕39号）：自2017年7月1日起，个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出可在个人所得税法规定减除费用标准之外限额扣除。
对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元/年(200元/月)。单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出，应分别计入员工个人工资薪金，视同个人购买，按上述限额予以扣除。
适用商业健康保险税收优惠政策的纳税人，是指取得工资薪金所得、连续性劳务报酬所得的个人，以及取得个体工商户生产经营所得、对企事业单位的承包承租经营所得的个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人和承包承租经营者。
(一)相互协商
中国所有的税收协定都列有相互协商条款，这些条款构成了缔约国双方主管当局通过相互协商解决税务问题的法律框架。自1985年中El税收协定执行以来，中国税务主管当局积极就具体案例与有关国家税务主管当局进行协商，解决了一系列重、特大税务纠纷，例如：1998年，中国某船运公司在几个亚洲国家设立的子公司都受到了不同程度的税收歧视，有些不该征税的征了税，不属于应税项目的列入了应税范围。某国还冻结了中国公司的银行存款，使中国船舶滞留在港口，每天都要交纳几十万美元的港口使用费。该公司将有关案情提交给国家税务总局后，我方迅速与对方展开协商，妥善地解决了这一纠纷，为中国公司挽回了经济损失。近年来，中国税务主管当局还妥善解决了：(1)中国某航空公司与俄罗斯税务当局在缴纳道路建设税和文化设施税方面的争议；(2)中国某金融机构与日本税务当局的税务争议；(3)中国某中资企业与巴基斯坦税务当局在利息免税待遇上的争议。
“走出去”的企业与个人在与中国没有签订税收协定的国家遇到税收问题时，也不排除由两国税务主管部门通过协商解决争端的可能性。具体工作中，中国曾尝试性地做了一些工作，并取得良好效果。例如：中国与乌拉圭虽然没有税收协定，中国某海运公司在乌拉圭遇到税收问题后，经过中国与乌拉圭税务局的友好协商，成功解决了税收争议。
(二)情报交换
国际税收情报交换是指税收协定、情报交换协议或征管互助协议缔约方主管当局，为实施协定、协议以及协定、协议所含税种相应的国内法律法规，而相互交换所需信息的行为。它是缔约方应当承担的一项国际义务，也是有关国家之间开展税收征管合作的主要方式。其主要目的有两个：一个通过核实某些事实以便正确执行税收协定；二是协助税收协定缔约方实施其国内税法。情报交换可以一定程度上消除纳税人跨国经营的无国界性和税收管理的有国界性之间的矛盾，有效地打击了滥用税收协定的国际偷、逃、骗税行为，因此它是国与国税务当局之间合作的重要内容之一。
情报交换一般限于签订有税收协定、情报交换协议或征管互助协议的缔约国之间，极少数通过国内法实施税收情报交换。情报交换必须通过主管当局进行，实施情报交换的有关文件由有关国家税务主管当局代表签署。中国的税务主管当局为国家税务总局。情报交换的类型包括专项情报交换、自动情报交换、自发情报交换、行业范围情报交换、同期税务检查和授权代表访问等。专项情报交换是指一国税务主管当局就国内某一税务案件提出具体问题，并依据税收协定或其他法律工具请求另一国税务主管当局提供相关情报，协助查证的行为。自动情报交换是指一国税务主管当局以批量形式自动地向另一国税务主管当局提供有关纳税人取得专项收入情报的行为。自发情报交换是指一国税务主管当局向另一国税务主管当局自发地提供其认为对另一国税务机关有用的情报的行为。行业范围情报交换是指不针对特定纳税人，而针对某一经济部门，由协定或协议缔约国税务主管当局共同研讨某一经济行业的运营方式，资金运作模式，价格决定方式，偷税、避税新趋势并相互交换信息的行为。同期税务检查是指两个或多个国家的税务主管当局同时并独立地在各自国家内，对有共同或相关利益的纳税人的纳税事项进行检查，并互相交流相关信息的行为。授权代表的访问是指一国税务官员经本国税务主管当局的授权并应另一国税务主管当局的邀请，或经另一国税务主管当局的同意，对另一国进行实地访问，以获取税收征管所需信息的行为。
中国对外签订的90个税收协定和两个安排均列有“情报交换”的条款(通常是第26条)，规定：“为实施协定和国内法，缔约国双方应交换税收情报”。总局于2006年出台了《国际税收情报交换T作规程》，进一步规范了中国情报交换工作。
(三)征管互助
税收征管互助最早出现在20世纪80年代，即一国应另一国请求，协助或代为行使税收管辖权，以实现跨境欠税追缴或其他跨国税收主张。征管互助有两种方式：一种是双边征管互助，即在双边税收协定中列入与经济合作与发展组织税收协定范本第二十七条相似或相同的规定，然后在此基础上税收协定缔约双方相互给予协助。另一种是多边征管互助，即多个国家签署关于相互给予征管互助的多边协议，并在此基础上相互给予协助。目前世界上有两个非常有影响的多边征管互助协议。一个是1988年在斯特拉斯堡诞生的《税收征管互助协议》，任何同意该协议的国家均可通过国内法律程序成为该协议的缔约国。截至目前，已有阿塞拜疆、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、冰岛、荷兰、挪威、波兰、瑞典、美国等在该协议上签字。另一个是1989年诞生在北欧的《北欧税收征管互助协议》，是由丹麦、格陵兰岛、芬兰、冰岛、挪威、瑞典等北欧国家共同签署的多边互助协议。
目前，对于征管互助，因涉及中国国内法以及国内行政措施的配套建设，仍在进一步研究中。但是，长期以来中国与其他国家税务当局之间积极开展互相访问、提供实习培训机会、技术合作、提供咨询，促进了合作与交流，因此这些交流方式应属广义上的国际征管互助。例如：总局接受英、美、法、荷等发达国家和蒙古、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等发展中国家税务局长来访，总局领导也对美国、俄罗斯、法国、意大利、奥地利、匈牙利等国的税务机关进行了访问。2007年3月，中国与荷兰王国税务与海关管理局签署了((2007～2009年度中华人民共和国国家税务总局与荷兰王国税务与海关管理局技术合作安排》。当年，分别为税收收入分析与预测和企业所得税两个方面的内容安排了专家来华咨询，并且根据《安排》内容派员赴荷兰进行为期两周的企业所得税培训。同时，中国也为亚洲、非洲等发展中国家提供帮助，中国已为其培训税务官员百余人次。
(四)国际组织合作
自从中国实行改革开放政策以后，国际交流与合作越来越多，税收领域的国际交流和合作也日益广泛深入地开展。
1．与联合国发展计划署(UNDP)的项目合作。
改革开放以来，中国已经与UNDP进行了四期项目活动，目前涉及的课题有：业务流程再造与金税三期业务需求的技术咨询、地方税改革、环保税、非居民管理、人力资源管理等；召开国内研讨会；组织境外考察和国内培训。此外，还出版了《国家税务总局UNDP项目成果集》(2006年度)、《国家税务总局UNDP项目成果集》(2007年度)和《国家税务总局UNDP项目赴美培训课题研究论文集》，一方面展示了项目研究成果，另一方面能与税务系统的有关部门和人员共同分享这一成果。2007年项目的执行为中国税收改革、制度创新、资源优化、合理配置以及具体操作等提供了较大的帮助。
2．与经济合作与发展组织(OECD)的项目合作。
一是中国OECD专题研究小组积极派员参加了OECD财委会有关税收协定、税收政策分析与统计、跨国公司税收、国际避税与逃税及消费税收5个工作组的多次会议和活动。
二是中国与OECD就情报交换协议和税收协定等题目进行了多次政策对话，邀请OECD专家就国际通行的做法进行介绍，对以上领域的有关政策和法律草案提出修改意见，对中国在以上方面的立法决策和进一步研究起到了很大的推动作用。
三是在扬州税务进修学院与OECD共同举办了多期培训班，内容包括：金融工具税收、税收协定、转让定价指南、增值税政策与管理。这些培训作为OECD对中国的技术援助，对提高税务队伍的业务素质起到了很大的帮助。
四是积极利用OECD多边培训中心的资源，派员参加了OECD在土耳其安卡拉、韩国首尔、奥地利维也纳和匈牙利布达佩斯举办的多次班次的课程，学习了OECD在转让定价、税收协定谈判、税收优惠、税收政策模型、税收协定、中小企业税收审计、税收政策分析、金融工具税收、国际反避税与逃税、跨国公司审计、非居民管理等方面的先进经验。
通过OECD的技术援助，中国在众多领域都得到了帮助与提高，例如：通过与OECD专家的交流，我们在协定执行工作中对弃籍征税、跨境财产损失抵扣等概念的理解更为深入和清晰，对于协定与国内法的关系也更加清楚，这些都有利于更好地执行税收协定和维护中国的税收权益；在反避税领域，我们通过交流和学习掌握了跨国恶意税收筹划的基本手段与识别技巧，和国际同行探讨了对策。在税务审计方面，通过培训我们学习了毛利率法、资本对比法、现金余额法、方法测试法等多种审计方法，了解了欧盟的税务审计程序，并充分感受到电算化(EDP)审计在OECD成员国的普及与完善。
3.与其他国际组织和地区性税收组织的合作。
组织参加了中国人民银行牵头的国际货币基金组织(IMF)2007年度磋商；还派人参加了中国人民银行与IMF联合举办的2007年度“金融规划与政策课程班”(大连)和“自然资源税收和财政透明度课程班”(华盛顿)。还参与了外交部牵头的中非合作论坛等一系列国际合作活动。
在与地区性税收组织的合作方面，我们派团参加了利兹堡会晤机制(LCG)、亚洲税收管理与研究组织(SGATAR)的年会、联合培训和工作级别会议、亚洲税收论坛(ATF)、联合国国际税收专家委员会会议和联合国发展与融资会议、国际财政协会(IFA)年会和执委会会议、美洲税收管理中心(CIAT)、欧洲税收管理组织(IOTA)、英联邦税收管理组织(CATA)、亚洲及大洋洲税务师协会(AOTCA)等地区性税收组织的各类会议。
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